证券代码：873806          证券简称：云星宇          公告编号：2024-006



                    北京云星宇交通科技股份有限公司

                   第三届董事会第四十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日
    2.会议召开地点：公司办公楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 16 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长樊进超先生
    6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问等
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<北京云星宇交通科技股份有限公司薪酬管理办法>
的议案》
    1.议案内容：
    为实现公司战略发展目标，建立以岗位价值为基础，以绩效和市场为导向的
收入分配激励和约束机制，充分发挥薪酬办法吸引和激励人才的作用，充分调动
广大员工的积极性、主动性和创造性，结合公司实际，对原《北京云星宇交通科
技股份有限公司薪酬管理办法（试行）》进行修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的公
司《北京云星宇交通科技股份有限公司薪酬管理办法》（公告编号：2024-011）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过，公司现任独立董事马苏先生、陈家
易先生、刘强先生同意将该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。




（二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及
《公司章程》的相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，促进公司健康、规
范、可持续发展，增强公司独立董事勤勉尽责、诚实守信的工作意识，充分调动
工作积极性，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，以及公
司实际经营情况及独立董事的工作量和专业性，拟将公司每名独立董事津贴标准
从人民币 6 万元/年（税前）调整至 9 万元/年（税前）。自 2024 年 1 月 1 日起执
行，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，公司现任独立董事马苏先生、陈家易先
生、刘强先生同意将该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    独立董事马苏先生、陈家易先生、刘强先生为本议案关联董事，已回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。




（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    董事会提请于 2024 年 2 月 7 日下午 14 时于公司办公楼会议室召开 2024 年
第一次临时股东大会，审议相关议案。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
北京云星宇交通科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议




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                                                        2024 年 1 月 23 日