证券代码：873806      证券简称：云星宇      公告编号：2024-012



                  北京云星宇交通科技股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 2 月 7 日
    2.会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长樊进超先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
204,129,348 股，占公司有表决权股份总数的 70.42%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
1,076,068 股，占公司有表决权股份总数的 0.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高管及见证律师列席会议。



二、议案审议情况
         审议通过《关于变更公司监事的议案》
1.议案内容：
     议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《监事任命公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
    同意股数 204,085,397 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；
反对股数 43,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。


         审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
     根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
及 《公司章程》的相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，促进公司健康、
规范、可持续发展，增强公司独立董事勤勉尽责、诚实守信的工作意识，充分
调动工作积极性，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，
以及公司实际经营情况及独立董事的工作量和专业性，拟将公司每名独立董事
津贴标准从人民币 6 万元/年（税前）调整至 9 万元/年（税前）。自 2024 年 1
月 1 日起执行，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2.议案表决结果：
    同意股数 203,682,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.78%；
反对股数 446,587 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。




三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市立方律师事务所
（二）律师姓名：郑曦林律师、钟春宇律师
（三）结论性意见
    经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、
有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名    职位      职位变动    生效日期            会议名称          生效情况
段清乐   监事        任职     2024 年 2 月    2024 年第一次临时      审议通过
                                 7日               股东大会



五、备查文件目录
     北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议




                                             北京云星宇交通科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                              2024 年 2 月 7 日