证券代码：873806          证券简称：云星宇          公告编号：2024-097



                   北京云星宇交通科技股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日
2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体监事共同推荐段清乐女士主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 0 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案
1.议案内容：
    公司于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公
司第四届监事（非职工代表监事）成员，与职工代表监事共同组成公司第四届监
事会。为使公司第四届监事会各项工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和《北京云星宇交通科技
股份有限公司章程》之规定，选举监事会主席一名，现选举段清乐女士为公司监
事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
    具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告
编号：2024-098）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》




                                        北京云星宇交通科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2024 年 9 月 27 日