证券代码：873806          证券简称：云星宇          公告编号：2024-103



                  北京云星宇交通科技股份有限公司

               战略委员会（科技创新委员会）工作细则


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、   审议及表决情况

    《战略委员会（科技创新委员会）工作细则》经公司 2024 年 10 月 29 日召
开的第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。



二、   制度的主要内容，分章节列示：

                 战略委员会（科技创新委员会）工作细则
                              第一章 总    则
    第一条 为增强北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心
竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投
资决策的效益和决策的质量，提升激发自主创新能力，完善公司治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京云星宇交通科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会战略
委员会（科技创新委员会），并制定本细则。
    第二条 董事会战略委员会（科技创新委员会）是董事会按照《公司章程》
设立的专门工作机构，主要负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建
议，为科技创新相关重大决策提供建议和支撑。
                            第二章 人员组成
    第三条 战略委员会（科技创新委员会）成员由 5 名董事组成，其中包括 1
名独立董事。
    第四条 战略委员会（科技创新委员会）委员由董事长、二分之一以上独立
董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
    第五条 战略委员会（科技创新委员会）设主任委员（召集人）一名，负责
主持战略委员会（科技创新委员会）工作，主任委员在委员内选举，并报请董事
会批准产生。
    当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主
任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有
关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行委员会主任职责。
    第六条 战略委员会（科技创新委员会）任期与董事会任期一致，委员任期
届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，
并由董事会根据本细则规定补选。
    第七条 战略委员会（科技创新委员会）下设战略委员会（科技创新委员会）
工作组，为战略委员会（科技创新委员会）日常工作机构，工作组成员无需是战
略委员会（科技创新委员会）委员。
                           第三章 职责权限
    第八条 战略委员会（科技创新委员会）的主要职责权限：
    （一）对公司长期发展战略规划、科技创新的政策规划进行研究并提出建议；
    （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
    （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
    （四）对公司科技创新相关重大决策提出专业性的建议和意见，促进公司科
技创新体系建设和发展；
    （五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
    （六）董事会授权的其他事宜。
    第九条 战略委员会（科技创新委员会）对董事会负责，委员会的提案须提
交董事会审议决定。
                           第四章 决策程序
    第十条 由战略委员会（科技创新委员会）工作组负责做好战略委员会（科
技创新委员会）决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
    （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资
本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
    （二）由战略委员会（科技创新委员会）工作组进行初审，签发立项意见书，
并报战略委员会（科技创新委员会）备案；
    （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可
行性报告等洽谈并上报战略委员会（科技创新委员会）工作组；
    （四）由战略委员会（科技创新委员会）工作组进行评审，签发书面意见，
并向战略委员会（科技创新委员会）提交正式提案。
       第十一条 战略委员会（科技创新委员会）根据战略委员会（科技创新委员
会）工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给相
关执行部门和战略委员会（科技创新委员会）工作组。
                              第五章 议事规则
       第十二条 战略委员会（科技创新委员会）根据董事会要求或战略委员会（科
技创新委员会）委员提议召开会议，并于会议召开前三日（不包括开会当日）通
知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主
持。
    经全体委员一致同意或紧急情况下，可以通过口头或者电话等方式发出会议
通知，不受前述会议通知时间的限制。
       第十三条 战略委员会（科技创新委员会）会议应由不少于三分之二的委员
出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经出席会议
委员的过半数通过。
       第十四条 战略委员会（科技创新委员会）会议表决方式为举手表决或书面
表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
       第十五条 战略委员会（科技创新委员会）会议应由委员本人出席。委员因
故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席委员会会议，亦未委
托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
       第十六条 董事会秘书列席战略委员会（科技创新委员会）会议，必要时可
邀请公司其他董事、监事、高级管理人员及其他相关部门人员列席会议。
    第十七条 如有必要，战略委员会（科技创新委员会）可以聘请中介机构为
其决策提供专业意见，费用由公司支付。
    第十八条 战略委员会（科技创新委员会）会议的召开程序、表决方式和会
议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
    第十九条 战略委员会（科技创新委员会）会议应当有记录，出席会议的委
员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不得少于
十年。
    第二十条 战略委员会（科技创新委员会）会议通过的议案及表决结果，应
以书面形式报公司董事会。
    第二十一条 战略委员会（科技创新委员会）委员对因任职所了解的公司事
宜均有保密义务，不得擅自披露有关信息，否则应承担相应的法律责任。
                             第六章 附则
    第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和届时有效的《公司
章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或届时有效的《公司
章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和届时有效的《公司章程》的规定执行，
并立即修订，报董事会审议通过。
    第二十三条 本细则由公司董事会负责解释。
    第二十四条 本细则经董事会决议通过之日起生效实施。




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                                                     2024 年 10 月 29 日