证券代码：873806          证券简称：云星宇          公告编号：2024-105



                   北京云星宇交通科技股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日
    2.会议召开地点：公司办公楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长王占军先生
    6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立惠州分公司的议案》
    1.议案内容：
    根据公司战略规划、经营发展和展业需要，为深耕南方区域市场，提升公司
竞争力，公司拟在广东省惠州市设立“北京云星宇交通科技股份有限公司惠州分
公司”。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》




                                        北京云星宇交通科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 11 月 25 日