证券代码：873806            证券简称：云星宇            公告编号：2024-112



        北京云星宇交通科技股份有限公司高级管理人员任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《中华人民共和国公司法》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》等有关
规定，公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过《关于聘
任公司副总经理的议案》，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    聘任邢凯风先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止，自 2024 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    为满足公司业务和经营发展的需要，根据《公司章程》的相关规定，公司聘任邢凯
风同志任北京云星宇交通科技股份有限公司副总经理职务，仍兼任公司董事会秘书。


（三）新任董监高人员履历
    邢凯风，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000
年 8 月至 2008 年 1 月，担任毕马威华振会计师事务所税务咨询部门经理；2008 年 2 月
至 2008 年 8 月，待业；2008 年 9 月至 2013 年 5 月，担任澳大利亚澳盛咨询集团企业
咨询部门副总裁；2013 年 5 月至 2014 年 11 月，担任北京云星宇交通工程有限公司上
市办上市顾问；2014 年 11 月至 2015 年 11 月，担任北京云星宇交通科技股份有限公司
董秘办副主任、战略发展部副经理；2015 年 11 月至今，担任北京云星宇交通科技股份
有限公司董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。


（一）对公司生产、经营的影响：
    本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行，有利于健全公司
法人治理机制，符合公司的治理要求，对公司生产、经营具有积极影响。



三、提名委员会或独立董事专门会议的意见
    经核查，我们认为：邢凯风先生不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会处
以证券市场禁入处罚的情况。结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，张新
先生的任职资格符合担任公司总经理的条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公
司章程》规定禁止任职的情形。
    因此，我们同意该议案，并同意提交公司董事会审议。



四、备查文件
    《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》




                                            北京云星宇交通科技股份有限公司
                                                              董事会/监事会
                                                          2024 年 12 月 18 日