云赛智联股份有限公司


董事会提名委员会实施细则




       二〇二四年修订
                                 第一章 总则

    第一条 为规范云赛智联股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优
化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理
准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施
细则。

    第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主
要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选
及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

    （一）提名或者任免董事；

    （二）聘任或者解聘高级管理人员；

    （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

                               第二章 人员组成

    第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应过半数。

    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一提名，并由董事会选举产生。

    第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主
持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条
至第五条规定补足委员人数。

                               第三章 职责权限

    第七条 提名委员会的主要职责权限：



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    （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董
事会提出建议；

    （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

    （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

    （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

    （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

    （六）董事会授权的其他事宜。

    第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；董事会
对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会
的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

                             第四章 决策程序

    第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，
研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案
并提交董事会通过，并遵照实施。

    第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管
理人员的需求情况，并形成书面材料；

    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻
董事、高级管理人员人选；

    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形
成书面材料；

    （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；



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    （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员
进行资格审查，并形成明确的审查意见；

    （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董
事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

                              第五章 议事规则

    第十一条 提名委员会根据职责的权限召开会议，并于会议召开前七天通知全体
委员，会议由主任委员主持，公司原则上应当不迟于会议召开前三日提供相关资料和
信息。包括主任委员在内的独立董事委员应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议
的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。

    第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议以现场召开为
原则，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序
采用视频、电话或者其他方式召开。

    第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列
席会议。

    第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。

    第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有
关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

    第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员及其他相关人员应当在
会议记录上签名确认；独立董事的意见应在会议记录中载明。会议记录作为公司档案
由公司董事会秘书保存，保存期限至少 10 年。


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    第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

    第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信
息。

                               第六章 附则

    第二十条 本实施细则经公司董事会审议通过后生效，修订时亦同。

    第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执
行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，
按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

    第二十二条 本细则解释权归属公司董事会办公室。




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