证券代码：600604 900902      证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编号：2024-025


                  上海市北高新股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会补充现场会议召开地点的
                                     公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、     股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 31 日
3. 原股东大会股权登记日：
  股份类别        股票代码         股票简称      股权登记日      最后交易日
       Ａ股        600604          市北高新       2024/5/22           －
       Ｂ股        900902          市北 B 股      2024/5/28       2024/5/22


二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因
    现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分
    召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室


三、     除了上述更正补充事项外，于 2024 年 5 月 10 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、     更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分
   召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日
                      至 2024 年 5 月 31 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                             投票股东类型
序号                     议案名称
                                                         A 股股东   B 股股东
非累积投票议案
  1     2023 年年度报告及摘要                               √          √
  2     2023 年度董事会工作报告                             √          √
  3     2023 年度监事会工作报告                             √          √
  4     独立董事 2023 年度述职报告                          √          √
  5     2023 年度财务决算和 2024 年财务预算                 √          √
  6     2023 年度利润分配预案                               √          √
  7     2024 年预计日常关联交易的议案                       √          √
  8     关于公司 2024 年对外融资计划的议案                  √          √
  9     关于接受控股股东财务资助的议案                      √          √
  10    股东分红回报规划（2024-2026）                       √          √
累积投票议案
11.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案             应选独立董事（1）人
11.01 选举毛玲玲女士为公司第十届董事会独立董事             √          √

特此公告。



                                              上海市北高新股份有限公司董事会
                                                            2024 年 5 月 14 日
附件 1：授权委托书


                             授权委托书
上海市北高新股份有限公司：
        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 31 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号    非累积投票议案名称                    同意     反对    弃权

  1     2023 年年度报告及摘要

  2     2023 年度董事会工作报告

  3     2023 年度监事会工作报告

  4     独立董事 2023 年度述职报告

  5     2023 年度财务决算和 2024 年财务预算

  6     2023 年度利润分配预案

  7     2024 年预计日常关联交易的议案

  8     关于公司 2024 年对外融资计划的议案

  9     关于接受控股股东财务资助的议案

 10     股东分红回报规划（2024-2026）



序号      累积投票议案名称                                 投票数
11.00     关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
11.01     选举毛玲玲女士为公司第十届董事会独立董事
委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。