证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2024-028




                  上海市北高新股份有限公司
              第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议于
2024 年 6 月 13 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 18 日以通讯
方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规
定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定，经公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员
会审核通过，提名孙中峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其任期自
股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
    孙中峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股
东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交
易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情
形，未持有公司股票。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高
新关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（临2024-029）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                       上海市北高新股份有限公司董事会
                                           二〇二四年六月十九日




附：孙中峰先生简历

    孙中峰，男，中国国籍，1975 年 7 月出生，研究生学历，硕士学位，高级

工程师。历任上海市科学学研究所助理研究员、工会副主席，上海市科学技术委

员会发展研究处主任科员、处长助理、市科技党委办公室副主任、市科委发展研

究处副处长、处长、战略规划处处长，上海市静安区宝山路街道党工委副书记、

办事处主任，静安区科学技术委员会（信息化委）党组书记、主任，静安区科技

和经济委员会党组书记、主任。现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、

董事长。