上海市北高新股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

        会议资料



        2024 年 7 月




        www.shibeiht.com
           市北高新制
                    上海市北高新股份有限公司
                  2024 年第三次临时股东大会议程

    时间：2024 年 7 月 4 日下午 14:00
    地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。交通方式：地铁一号线汶
水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。
    会议主持：董事总经理 卢醇先生
    见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师
    会议议程:
    一、宣读大会注意事项；
    二、会议审议事项：
   累积投票议案
   1.00、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
    1.01、选举孙中峰先生为公司第十届董事会非独立董事
    三、股东提问与发言；
    四、大会进行表决；
    五、宣布表决结果；
    六、宣读法律意见书；
    七、宣读 2024 年第三次临时股东大会决议；
    八、宣布大会结束。




                                    2/3
议案一：审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》


各位股东：


    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定，经公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委
员会审核通过，提名孙中峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其任期
自股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
    孙中峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股
东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交
易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的
情形，未持有公司股票。



    本议案业经公司第十届董事会第八次会议审议通过，请各位股东予以审议。




                                        上海市北高新股份有限公司董事会

                                             二〇二四年六月二十五日



附：孙中峰先生简历

    孙中峰，男，中国国籍，1975 年 7 月出生，研究生学历，硕士学位，

高级工程师。历任上海市科学学研究所助理研究员、工会副主席，上海市

科学技术委员会发展研究处主任科员、处长助理、市科技党委办公室副主

任、市科委发展研究处副处长、处长、战略规划处处长，上海市静安区宝

山路街道党工委副书记、办事处主任，静安区科学技术委员会（信息化委）

党组书记、主任，静安区科技和经济委员会党组书记、主任。现任上海市

北高新（集团）有限公司党委书记、董事长。