证券代码：600604 900902      证券简称：市北高新 市北 B 股       公告编码：临 2024-037




                 上海市北高新股份有限公司
             第十届董事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议
于 2024 年 7 月 26 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 2 日以通
讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关
规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：


     一、审议通过了《关于为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保
的议案》
     具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于
为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保的公告》（临 2024-038）。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     二、审议通过了《关于对全资子公司上海市北生产性企业服务发展有限公
司进行减资的议案》
     根据公司发展战略规划，从经营发展的实际情况出发，董事会同意公司对全
资子公司上海市北生产性企业服务发展有限公司（以下简称“市北发展”）进行
减 资 人 民 币 60,000 万 元 。 减 资 完 成 后 ， 市 北 发 展 的 注 册 资 本 由 人 民 币
76,595.1208 万元减少至人民币 16,595.1208 万元。本次减资行为有利于公司回
笼资金，提高资金使用效率，不会改变市北发展的股权结构。市北发展仍为公司
的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产
生重大影响。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高
新关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知》（临2024-039）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                        上海市北高新股份有限公司董事会
                                              二〇二四年八月三日