证券代码：A 股 600611       证券简称：大众交通         公告编号：临 2024-001
          B 股 900903                   大众 B 股
债券代码：188742            债券简称： 21 大众 01
          188985                        21 大众 02
          115078                        23 大众 01


              大众交通（集团）股份有限公司
            第十届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、董事会会议召开情况
    大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 5 日
上午以通讯表决方式召开公司第十届董事会第十五次会议，应参加会议的董事为
7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    审议并通过了《关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的议案》(详情请
见公司临 2024-002《大众交通（集团）股份有限公司关于第一期员工持股计划
出售完毕暨终止的公告》)。
    2022 年 10 月 20 日，第一期员工持股计划锁定期届满，截止 2023 年 12 月
14 日，本次员工持股计划所持有的本公司 87,976,193 股股票已经全部减持完毕。
    2023 年 12 月 26 日，经第一期员工持股计划持有人会议审议通过，同意公
司第一期员工持股计划终止。
    根据《大众交通（集团）股份有限公司第一期员工持股计划》《大众交通（集
团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，若本员工持股计划所
持有的公司股票全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，且员工持股计划资
产依照本员工持股计划规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董
事会审议通过，本员工持股计划即可终止。
    第一期员工持股计划终止后，由管理委员会根据持有人会议的授权对员工持
股计划资产进行清算，在终止后 30 个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税
费后，按照持有人所持份额进行分配。
   同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
   董事杨国平先生、梁嘉玮先生、张静女士、赵思渊女士为本次员工持股计划
参与对象，为关联董事，在审议本议案时回避表决。



   特此公告。




                                         大众交通（集团）股份有限公司
                                                    2024 年 1 月 6 日