证券代码：A 股 600613         股票简称：A 股 神奇制药          编号：2024-030
          B 股 900904                   B 股 神奇 B 股



           上海神奇制药投资管理股份有限公司
           第十一届董事会第七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第七次会议通知已于 2024 年 10 月 24 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公
司董事、监事。会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表
决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
   一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告及其摘要》 全文详见上交所网站：
http://www.sse.com.cn）
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案已经董事会审计委员会提前审议通过。
   特此公告。




                                 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

                                               2024 年 10 月 31 日