股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源 国新 B 股   编号：2024-048

                   山西省国新能源股份有限公司

              第十届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    经第十届监事会全体监事一致同意，山西省国新能源股份有限公司（以下简

称“公司”）第十届监事会第十一次会议由全体监事提议于2024年9月26日以通讯

表决的方式召开。本次会议的通知于2024年9月23日以电子邮件方式通知全体监

事，并经全体监事同意由任晶晶女士召集和主持。本次会议应参加表决监事4名，

实际参加表决监事4名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司

章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

    议案：审议通过《关于推荐苏贵春先生为公司非职工监事候选人的议案》

    因工作原因，朱云伟先生不再担任公司监事及监事会主席。根据《公司法》

《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司控股股东华新燃气集团有限公司提

名苏贵春先生为公司非职工监事候选人。监事会对该候选人进行任职资格审查，

认为其具备监事任职资格，且其本人同意担任公司非职工监事，监事会同意推荐

苏贵春先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，并提交公司股东大会审议，

任期自股东大会审议通过之日至第十届监事会任期结束之日止。

    苏贵春先生个人简历如下：

    苏贵春，男，1970 年 10 月生，大学学历，高级政工师、经济师、工程师。

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历任山西省国新能源发展集团有限公司副总经理，山西国新煤焦销售有限公司党

委书记，山西华新煤焦销售有限公司党委书记、副董事长、董事长。

    苏贵春先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%

以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级

管理人员的情形。截至本公告披露日，苏贵春先生未持有公司股票。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次会议审议的议案尚需提交公司股东大会审议，关于召开股东大会的时间

公司将另行通知。

    特此公告。



                                         山西省国新能源股份有限公司

                                                      监事会

                                                  2024 年 9 月 26 日




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