证券代码：600818                 证券简称：中路股份                 编号：临 2024-001
              900915                           中路 B 股
                   中路股份有限公司
       十届二十六次董事会（临时会议）决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。
      一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有
关规定，会议合法有效。
     （二）通知时间：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
     （三）召开时间：2024 年 1 月 2 日；
                 方式：通讯方式书面签名表决。
     （四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 人。
     （五）主持：陈闪董事长；
            列席：监事：颜奕鸣、张彦、陆永健
                   董事会秘书：袁志坚
                   高级管理人员：孙云芳


      二、董事会会议审议情况
     1、关于董事会换届的议案：按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规

     定，董事会拟推荐陈闪、魏晓雁、高峰、贾建军、张彦为公司第十一届董事会董

     事候选人（简历见附件），其中魏晓雁、高峰、贾建军为公司独立董事候选人（独

     立董事提名人及候选人声明分别见上海证券交易所网站）。

         表决结果：同意：5 票               反对：0 票         弃权：0 票

         公司对张莉、陈敏在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

     2、关于召开公司第四十九次（2024 年度第一次临时）股东大会的议案：同意于

     2024 年 1 月 19 日召开公司第四十九次（2024 年度第一次临时）股东大会，审

     议：1.关于修改《公司章程》的议案；2.关于修改《独立董事工作细则》的议

     案；3.关于董事会换届的议案；4.关于监事会换届的议案；5.关于变更会计师事

     务所的议案。授权公司董事会秘书全权负责股东大会的筹备工作。

          表决结果：同意：5 票              反对：0 票          弃权：0 票

    详见公司同日披露的《中路股份有限公司关于召开公司第四十九次（2024 年度第

一次临时）股东大会的通知》（编号：临 2024-003）。
  三、备查资料
    公司十届二十六次董事会（临时会议）决议

    特此公告。

                                                         中路股份有限公司董事会
                                                               2024 年 1 月 4 日




附：公司第十一届董事会董事候选人简历：

                                 陈闪先生简历
    陈闪，男，1987 年出生，本科学历，历任上海市第十二届政协委员、上海市宣桥镇
第三届人大代表、上海永久进出口有限公司副总经理。现任本公司董事长兼总经理、上
海永久自行车有限公司董事长、上海中路永久文化传播有限公司董事长、中国自行车协
会副理事长、上海自行车行业协会副会长。
    2010 年获法国动态城市基金会颁发的“机动性，让生活更美好---城市交通出行创
新实践竞赛”优秀奖，2011 年获国家住建部“最佳人居奖，上海市闵行区微型创业新秀”
入围奖，2012 年获年度上海青年高端创意人才，2013 年获上海市五四青年奖章。
    本公司实际控制人陈荣先生与陈闪先生为父子关系，陈闪先生持有本公司第一大股
东上海中路（集团）有限公司 25%股权。陈闪先生未直接持有公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

                                    魏晓雁女士简历
    魏晓雁，女，1971 年出生，南京大学管理学博士，上海立信会计金融学院副教授，
审计系主任，硕士生导师，中国注册会计师。研究领域涉及审计与公司治理、内部控制
等。曾任安徽省来安县国有资产管理局副局长、审计局副局长、政协副主席、政府副县
长。在《经济研究》、《会计研究》、《审计研究》、JCP、AMNS 等国内外高质量期刊发表十
多篇学术论文。2023 年度师德标兵，2022 年度工作做出重大贡献，上海市教委记功。
    魏晓雁女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件。


                                  高峰先生简历
    高峰，男，1962 年出生，研究生学历，曾就读于淮南电力学校、宿州学院、中央党
校、安徽工商管理学院，高级经济师。曾任宿州供电公司主任、安徽光明电力设备公司
总经理、宿州煤矸石发电厂厂长、宿州明丽电力实业(集团)公司总经理、华东能源监管
局安徽办，现任本公司董事、安徽省电力协会法定代表人、执行副会长、秘书长。高峰
先生熟悉电力系统业务、企业管理和经营管理。 高峰先生与本公司不存在关联关系。
    高峰先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件。

                               贾建军先生简历
    贾建军，男，1975 年出生，研究生学历，曾就读于上海电力大学、华东政法大
学，国家注册安全工程师。曾任职华能国际苏州发电有限公司、国家电监会华东监管
局电力安全监管处、国家能源局华东监管局综合处副处长。现任本公司董事。贾建军
先生曾在政府能源主管部门任职多年，有丰富的大型发电企业生产管理经验，擅长电
力安全管理和能源行业政策研究与分析。 贾建军先生与本公司不存在关联关系。
    贾建军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条
件。

                                 张彦先生简历
    张彦，男，1968 年出生，研究生学历，历任上海中路实业有限公司营销总监、技术
开发部总经理、总经理；上海永久股份有限公司常务副总经理、总经理、副董事长；中
路股份有限公司车业分公司总经理；上海永久自行车有限公司董事长；现任上海中路实
业有限公司董事长。期间还担任本公司第三届、第四届、第五届董事会董事。
    张彦先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒。