证券代码：600818                 证券简称：中路股份                 编号：临 2024-004
              900915                           中路 B 股
                   中路股份有限公司
       十届二十七次董事会（临时会议）决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。
      一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有
         关规定，会议合法有效。
     （二）通知时间：2024 年 1 月 4 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
     （三）召开时间：2024 年 1 月 7 日；
                 方式：通讯方式书面签名表决。
     （四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 人。
     （五）主持：陈闪董事长；
            列席：监事：颜奕鸣、张彦、陆永健
                   董事会秘书：袁志坚
                   高级管理人员：孙云芳
      二、董事会会议审议情况
    关于取消并尽快提请召开公司第四十九次（2024 年度第一次临时）股东大会的议

案：取消原定 2024 年 1 月 19 日召开公司第四十九次（2024 年度第一次临时）股东大

会，并尽快提请召开公司临时股东大会，审议：1.关于修改《公司章程》的议案；2.

关于修改《独立董事工作细则》的议案；3.关于董事会换届的议案；4.关于监事会换

届的议案；5.关于变更会计师事务所的议案。授权公司董事会秘书全权负责股东大会

的筹备工作、确定股东大会召开时间。

          表决结果：同意：5 票              反对：0 票          弃权：0 票

    公司十届二十六次董事会（临时会议）审议通过《关于召开公司第四十九次

（2024 年度第一次临时）股东大会的议案》，同意于 2024 年 1 月 19 日召开公司第四

十九次（2024 年度第一次临时）股东大会， A 股股权登记日 2024 年 1 月 10 日、B 股

股权登记日 2024 年 1 月 15 日。B 股股权登记日 2024 年 1 月 15 日恰逢美国马丁路

德金纪念日，为美国法定节假日，为非交收日（上海 B 股市场逢美国节假日交易照

常进行，但交收暂停），故需变更股东大会股权登记日。根据证监会《上市公司股东大

会规则（2022 年修订）》和《公司章程》规定，股权登记日一旦确认不得变更。故取消

并重新提请召开公司第四十九次（2024 年度第一次临时）股东大会。

    详见公司同日披露的《中路股份有限公司关于取消 2024 年第一次临时股东大会的
公告（编号：临 2024-005）。
  三、备查资料
    公司十届二十七次董事会（临时会议）决议

    特此公告。

                                             中路股份有限公司董事会
                                                   2024 年 1 月 9 日