证券代码：600818              证券简称：中路股份    公告编号：2024-036
           900915                       中路 B 股


                        中路股份有限公司
                 十一届五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有
关规定，会议合法有效。
（一）通知时间：2024 年 9 月 25 日以书面方式发出董事会会议通知和材料
（二）召开时间：2024 年 9 月 29 日
           方式：通讯方式
（三）应 出 席 董 事 ：5 人
      实际出席董事：5 人
（四）主持：董事长陈闪
      列席：监事会主席颜奕鸣 监事黄铭峰 职工代表监事陆永健
             董事会秘书朱智
             副总经理兼财务负责人孙云芳


    二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于签订建设用地减量化清拆补偿协议的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司与上海市浦东新区宣桥镇人民政府、上海市浦东第二房屋征收服
务事务所有限公司签订《浦东新区建设用地减量化清拆补偿协议书》。上海市
浦东新区宣桥镇人民政府拟对公司座落在宣桥镇南六公路 818 号的部分地块实
施减量化清拆工作，本次公司被列入减量化清拆补偿计划的土地面积 78,816 平
方米，各类补偿金额合计人民币 176,130,994 元。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于签订建设用地减量化清拆补偿协议的公告》（公告编号：2024-037）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司管理
层或其指定的相关人员负责后续相关手续的办理及文件签署事宜。

    2、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时（第五十一次）股东
大会的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司于 2024 年 10 月 16 日召开 2024 年第二次临时（第五十一次）股
东大会。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2024 年第二次临时（第五十一次）股东大会的通知》（公告编号：
2024-038）。


    三、报备文件
    1、十一届五次董事会决议。

    特此公告。




                                                  中路股份有限公司董事会
                                                        2024 年 9 月 30 日