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公司公告

中路股份:十一届七次董事会决议公告2024-11-23  

证券代码:600818              证券简称:中路股份    公告编号:2024-044
           900915                       中路 B 股


                        中路股份有限公司

                 十一届七次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有
关规定,会议合法有效。
(一)通知时间:2024 年 11 月 19 日以书面方式发出董事会会议通知和材料
(二)召开时间:2024 年 11 月 22 日
           方式:现场结合通讯方式召开
(三)应 出 席 董 事 :5 人
      实际出席董事:5 人
(四)主持:董事长陈闪
      列席:监事会主席颜奕鸣 监事黄铭峰 职工代表监事陆永健
              董事会秘书朱智
              副总经理兼财务负责人孙云芳

    二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    为支持中路股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司绩溪中能建中路
高空风能发电有限公司的正常运转,同意公司对其提供的借款进行展期。借款
展期金额分别为 5,549,250 元和 1,960,000 元,展期期限均为一年,展期年化
利率 3.0%。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于向参股公司提供财务资助展期的公告》(公告编号:2024-045)。
三、报备文件
十一届七次董事会决议。

特此公告。


                         中路股份有限公司董事会
                              2024 年 11 月 23 日