证券代码：600851/900917   证券简称：海欣股份/海欣B股    公告编号：2024-003



                     上海海欣集团股份有限公司
              第十届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定；
    （二）本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出，
会议资料于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出；
    （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 18 日在松江洞泾海欣大楼 10 楼会议室以
现场结合通讯方式召开；
    （四）本次监事会会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人；
    （五）本次监事会会议由监事会主席王飞川先生主持。


    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限公
司 2023 年年度报告全文及摘要》并发表书面审核意见

    监事会审议通过《上海海欣集团股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》，并
对公司 2023 年年度报告发表如下审核意见：
    1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定；
    2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信
息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；


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    3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    该报告还将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2023 年年度报告》
及摘要。

    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度监事会工作
报告》

    该报告还将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度财务决算报
告》

    该报告还将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度内部控制评
价报告》

    具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2023 年度内部控制
评价报告》。

    （五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度计提资产减
值准备及应收款核销的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于 2023 年度计提
资产减值准备及应收款核销的公告》。

    （六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司监事会议
事规则〉的议案》

    为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据有关法律、法规、规
范性文件的要求，全面梳理了相关治理制度。监事会审议同意修订《公司监事会议事
规则》。该制度全文请详见公司同日披露的《公司监事会议事规则》。
    该制度还将提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    特此公告。


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    上海海欣集团股份有限公司
             监   事   会
         2024 年 4 月 20 日




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