证券代码：600851/900917     证券简称：海欣股份/海欣 B 股   公告编号：2024-025




                          上海海欣集团股份有限公司
                  第十一届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定；

    （二）本次董事会会议通知于 2024 年 9 月 6 日以书面方式向全体董事发出，会

议资料于 2024 年 9 月 6 日以书面方式向全体董事发出；

    （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 12 日通讯表决方式召开；

    （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。



    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于证券事务代表变更的

议案》

    上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表潘荣辉先生因工

作调整不再担任公司证券事务代表，公司对潘荣辉先生在担任证券事务代表期间的工

作及贡献表示感谢。

    经董事会审议，同意聘任胡爱琴女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董

事会秘书开展相关工作。胡爱琴女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具

备履行证券事务代表职务所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《中华人民



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共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。



    公司证券事务代表联系方式如下：

    联系电话：021-57698031

    邮箱： haq@haixin.com

    联系地址：上海市黄浦区福州路 666 号 18 楼



    特此公告。




                                                   上海海欣集团股份有限公司

                                                            董   事   会

                                                         2024 年 9 月 13 日




附：胡爱琴简历


    胡爱琴，女，1981 年 1 月出生，本科学历。现任公司董秘办职员，曾任上海海欣
资产管理有限公司办公室主任助理等职。
    截至目前，胡爱琴与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东
均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股股票，符合相关法律法规和规定要求
的任职条件。




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