上海锦江国际旅游股份有限公司

  2024年第一次临时股东大会

        会 议 资 料




      二〇二四年一月二十六日
                             目 录


一、2024年第一次临时股东大会须知

二、2024年第一次临时股东大会议程

三、会议议案

关于补选公司独立董事的议案
            上海锦江国际旅游股份有限公司
            2024年第一次临时股东大会须知


    为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》、
《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下，请出
席股东大会的全体人员遵照执行。
    一、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事
效率为原则，认真履行法定职责。
    二、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。
    三、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会登记处登记，并
填写“股东大会发言登记表”。股东发言的总时间原则上控制在 30 分
钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少
的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。
每位股东发言一般不超过五分钟。
    四、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结
束后，即可进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。
    五、大会采取现场投票方式表决和网络投票相结合的方式。公司
将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的
投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时
间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如
出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
   六、请拟参会的股东及股东代表务必完成预先登记，于会议开始
前完成现场签到。
   七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
   八、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼
品，以维护其他广大股东的利益。




                                 上海锦江国际旅游股份有限公司
                                               2024年1月26日
             上海锦江国际旅游股份有限公司
             2024年第一次临时股东大会议程


会议时间：2024年1月26日下午14:00

会议地点：上海市长乐路161号新锦江大酒店四楼百合厅

会议主持人：董事长沙德银先生

会议议程：

一、主持人宣布股东大会召开

二、宣布股东大会议程并审议议案

三、登记发言的股东代表发言

四、报告参加现场股东大会人数

五、投票表决

六、现场计票

七、宣布现场表决结果

八、宣布大会结束
股东大会材料




               关于补选公司独立董事的议案

     根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》
《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会
提名、董事会薪酬与考核委员会资格审核，同意推荐黄海杰先生为公
司第十届董事会独立董事候选人。独立董事任期自股东大会审议通过
之日起至第十届董事会届满之日止。
     独立董事候选人相关资料已报送上海证券交易所审核无异议。
     以上议案提请各位股东予以审议。



     附：独立董事候选人简历
     黄海杰，男，1985年7月出生，中共党员，管理学博士。曾任中
国民生银行上海分行中小企业金融事业部风险经理助理，华东师范大
学经济与管理学院会计系讲师、晨晖学者。现任华东师范大学经济与
管理学院会计系副教授、硕士生导师。