上海锦江国际旅游股份有限公司
     董事会关于独立董事独立性评估的专项意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的
《独立董事关于独立性情况的自查报告》，上海锦江国际旅游股份有
限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事周慈铭、姚
凯、黄海杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
    公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及规
范性文件中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。




                          上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
                                          二〇二四年四月十日