上海锦江国际旅游股份有限公司

                  监事会议事规则
                  （2024年5月修订稿）



   第一条 宗旨

    为规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事

会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准

则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》以及

《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）等规定，制订本规则。

   第二条 监事会办事机构

    公司董事会秘书室负责处理监事会日常事务。

   第三条 监事会定期会议和临时会议

    监事会会议分为定期会议和临时会议。

    监事会定期会议应当每6个月召开一次。出现下列情况之一

的，监事会应当在10日内召开临时会议：

    （一）任何监事提议召开时；

    （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、

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《公司章程》和监管部门有关规定的决议时；

    （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大

损害或者在市场中造成恶劣影响时；

    （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

    （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门

处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；

    （六）证券监管部门要求召开时；

    （七）《公司章程》规定的其他情形。

   第四条 定期会议的提案

    在发出召开监事会定期会议的通知之前，董事会秘书室应当

视需要向监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，董事会

秘书室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人

员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

   第五条 临时会议的提议程序

    监事提议召开监事会临时会议的，应当通过董事会秘书室或

者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议

中应当载明下列事项：

    （一）提议监事的姓名；

    （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

    （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

    （四）明确和具体的提案；

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    （五）提议监事的联系方式和提议日期等。

    监事会主席对提议无异议的，应当自接到提议后5日内发出

召开监事会临时会议的通知。

   第六条 会议的召集和主持

    监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行

职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集

和主持。

   第七条 会议通知

    召开监事会定期会议和临时会议，董事会秘书室应当分别提

前10日和3日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全

体监事提交书面会议通知。非直接送达的，还应当通过电话进行

确认并做相应记录。

    情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过

口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出

说明。

   第八条 会议通知的内容

    定期会议通知应当至少包括以下内容：

    （一）会议的时间、地点；

    （二）会议的事由及议题；

    （三）会议期限；

    （四）会议通知发出的时间。

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    临时会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容。

   第九条 会议召开方式

    监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表

达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通

过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议

也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

    非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议

中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件（签

字扫描文档）等有效表决文件资料计算出席会议的监事人数。

   第十条 会议的召开

    监事会会议应当有全体监事过半数出席方可举行，否则应当

延期召开。因监事无正当理由不出席会议而导致无法满足会议召

开的最低人数要求，致使监事会无法正常工作时，监事会主席和

监事应当及时向监管部门报告。

   第十一条 会议审议程序

    会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

    监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员

等列席监事会会议，回答所关注的问题。

   第十二条 监事会决议

    会议表决实行一人一票，以书面签字为准。

    监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上
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述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会

议主持人应当要求有关监事重新选择，未做重新选择的，视为弃

权；中途离开会场未回也未做选择的，视为弃权。

    监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。

   第十三条 会议录音

    召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。会议需录音的，

应事先告知与会监事。

   第十四条 会议记录

    监事会会议应做好记录。监事会会议记录应当真实、准确、

完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。会议记录应

当包括以下内容：

    （一）会议届次和召开的时间、地点；

    （二）会议召集人和主持人；

    （三）监事出席、缺席和委托情况；

    （四）会议审议的提案；

    （五）会议审议的发言要点和主要意见；

    （六）表决结果（同意、反对、弃权票数）；

    （七）与会监事认为应当记载的其他事项。

   第十五条 监事签字

    与会监事本人并代表委托其代为出席会议的监事在会议记

录和会议决议上签字确认。监事对会议记录或者会议决议有不同

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意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管

部门报告，也可以发表公开声明。

    监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出

书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为弃权。

   第十六条 决议公告

    监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所

股票上市规则》的有关规定办理。

   第十七条 决议的执行

    监事会主席应当督促有关人员落实监事会决议，检查决议的

实施情况，并在以后的监事会会议上通报决议的执行情况。

   第十八条 会议档案的保存

    监事会会议档案，包括会议通知、会议材料、监事代为出席

的授权委托书（如有）、会议影像、录音资料（如有）、会议记

录或会议纪要、会议决议等，由董事会秘书室负责保存，并按规

定立卷归档。

    监事会会议档案的保存期限不少于10年。

   第十九条 附则

    本规则未规定，但法律、法规有规定的，从其规定。

    本规则所称“以上”包括本数。

    本规则为《公司章程》附件。

    本规则由公司监事会负责解释。
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   本规则自公司股东大会通过之日起施行。2007年5月18日公

司股东大会批准的《公司监事会议事规则》同时废止。




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