证券代码：900939        证券简称：汇丽 B          公告编号：临 2024-003

              上海汇丽建材股份有限公司
            第十届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

     上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议
于 2024 年 3 月 18 日以书面、微信及电子邮件等方式通知全体监事。会议于 2024
年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开（现场会议地点：上海市浦东新区浦
东大道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室），出席会议的监事应到 5 人，实
到 5 人，会议由监事会主席王晨娟女士主持。本次会议的通知、召开及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    对该议案形成书面意见如下：

    1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。

    2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年度的经营管理和财务状况等
事项。

    3、未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    4、监事会保证公司 2023 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    （二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。


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    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （四）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （五）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，对公司的经营管理起到
了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。

    （六）审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    对该议案形成书面意见如下：

    公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》
（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

    本次会计政策的变更，执行解释第 16 号系根据财政部最新发布会计准则解
释进行的相应变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

    本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
不存在损害公司及股东利益的情况。


    上述第（一）至第（四）项议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。


                                                  上海汇丽建材股份有限公司
                                                            监事会
                                                      2024 年 3 月 30 日




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