证券代码：900939       证券简称：汇丽 B       公告编号：临 2024-004

             上海汇丽建材股份有限公司
     关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

    上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不
    进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    一、公司 2023 年度利润分配预案的内容

    根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海汇丽建材
股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告》，公司 2023 年度实现归
属于上市公司股东的净利润为 7,823,622.77 元，累计未分配利润为
-117,113,606.07 元，经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事
会第二次会议审议通过，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不进
行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提
交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

    （一）《公司章程》关于利润分配政策的规定

    根据《公司章程》第一百五十五条的规定，公司的利润分配应重
视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损坏公司持续经
营能力。公司利润分配可采用现金、股票、现金股票相结合或者法律
许可的其他方式；利润分配依据公司当年合并报表归属于公司所有者
的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。在当年合并报表归属
于公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正的情况
下，公司应当采取现金方式分配股利。

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    （二）不进行利润分配的原因

    根据《公司章程》的相关规定，虽然公司 2023 年度盈利，但累
计未分配利润仍然为负值，公司 2023 年度不满足上述规定的利润分
配条件。公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分
配，也不进行资本公积转增股本。

    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会召开情况

    公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第二次会议，审议通
过了《公司 2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度拟不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本，符合《公司章程》相关规定，
董事会同意本次利润分配预案并同意提交公司 2023 年年度股东大会
审议。

    （二）监事会召开情况

    公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届监事会第二次会议，审议通
过了《公司 2023 年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司 2023
年年度股东大会审议批准。

    四、相关风险提示

    公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬
请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                     上海汇丽建材股份有限公司
                                               董事会
                                         2024 年 3 月 30 日




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