证券代码：900939         证券简称：汇丽B       公告编号：临2024-051

            上海汇丽建材股份有限公司
      第十届董事会第九次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
九次（临时）会议于2024年12月9日以电子邮件方式通知公司全体董
事、监事、高级管理人员。会议于2024年12月19日以通讯表决的方式
召开，出席会议董事应到9名，实到9名，公司监事和高级管理人员均
列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司关于董事变更的议案》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    上海汇丽集团有限公司（以下简称“汇丽集团”）于2024年12
月3日向公司书面提交了《关于上海汇丽建材股份有限公司提名董事
人选变更的函》。张峻先生因工作原因拟不再继续担任公司董事，汇
丽集团拟提名张嘉吉先生为公司董事候选人。

    上海市浦东新区国有资产监督管理委员会和上海浦东锐祎企业
管理有限公司（以下合并简称“国资股东”）于2024年12月3日联合
向公司书面提交了《关于上海汇丽建材股份有限公司提名董事人选变
更的函》。黄颖健女士因国有股份无偿划转（详见公司于2024年3月
20日及6月25日分别披露的临2024-001及034号公告）已不再适合继续
担任公司董事，国资股东拟联合提名陶红女士为公司董事候选人。

    经公司董事会提名委员会审核，公司董事会审议通过提名张嘉吉
先生及陶红女士为公司董事候选人（简历附后）的议案，并将该议案
提交公司股东大会进行审议，董事任期自公司股东大会审议通过之日
起至公司第十届董事会任期届满之日止。
    在任董事张峻先生及黄颖健女士将继续履职至前述拟变更的董
事候选人当选之日止。

    除上述变更外，公司其他在任董事人员不变。

    （二）审议通过《公司关于联营公司自筹资金改扩建厂房并主要
出租给关联人的议案》。

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    同意公司与控股股东上海汇丽集团有限公司（以下简称“汇丽集
团”）共同投资的联营企业上海汇丽涂料有限公司（以下简称“汇丽
涂料公司”）依托其自有产权工业用地（坐落于浦东新区周浦镇横桥
路406号），在该土地出让合同约定的容积率范围内，以投资总额人
民币3000万元额度为上限，以自有房地产向银行抵押贷款筹措资金改
扩建厂房。

    同意汇丽涂料公司以公允租赁价格将改扩建后的厂房主要出租
给公司关联企业上海汇丽-塔格板材有限公司（以下简称“塔格板公
司”），用于承接塔格板公司整体搬迁的原有聚碳酸酯板材产能，并
进一步扩展其产品的高端应用产能。

    授权公司管理层根据本决议内容在汇丽涂料公司上述相关事项
的股东会决议上进行表决。

    该议案是联营企业汇丽涂料公司的经营决策事项，并不属于上市
公司的关联交易。但因投资金额相对较大，出于审慎原则，提交公司
董事会审议。关联董事程光、张峻、王邦鹰、张志良、詹琳回避表决。

    因公司与汇丽集团正在探讨出让公司所持有的汇丽涂料公司
37.5%的股权【详见公司于同日披露的《公司关于与控股股东签订股
权交易意向协议的公告（临2024-052）》】，公司将向评估机构如实
陈述该项目情况，以供评估机构对股权价值作出准确判断。

    （三）审议通过《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议
案》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司拟定于2025年1月10日（星期五）下午3:00在上海市浦东新
区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室召开公司2025年第一
次临时股东大会，审议《公司关于董事会变更选举董事的议案》。

    详见公司于同日披露的《公司关于召开2025年第一次临时股东大
会的通知》（临2024-053）。

    上述第（一）项议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                   上海汇丽建材股份有限公司
                                             董事会
                                         2024年12月21日




附：董事候选人简历

    张嘉吉，男，1974年10月生，中共党员，上海财经大学会计专业
硕士学位（MPACC），中级会计师。历任上海汇丽集团有限公司（含
相关下属子公司）财务经理、财务副总监。现任上海汇丽集团有限公
司财务总监。

    陶红，女，1974年4月生，中共党员，中央广播电视大学会计学
士学位，中级会计师。历任上海南汇房地产开发经营有限公司工会主
席、支部副书记，上海南汇惠房物业管理有限公司联合支部副书记，
上海南汇发展（集团）有限公司企业管理部经理、总经理助理，上海
浦东国有资产投资管理有限公司总经理助理。现任上海浦东国有资产
投资管理有限公司党委委员、副总经理。