证券代码：600776     900941      股票简称：东方通信     东信 B 股

                        编号：临 2024-027


                   东方通信股份有限公司

         第九届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二

十三次会议于 2024 年 10 月 23 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 28

日以通讯方式召开。公司 9 名董事参加会议，会议的召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    （一）关于续聘会计师事务所的议案

    表决结果：同意票 9 票      反对票 0 票    弃权票 0 票

    同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度

的财务审计机构及内部控制审计机构。财务报表审计费用为 85 万元

人民币，内部控制审计费用为 25 万元人民币，共计报酬 110 万元人

民币。

    本议案已经公司审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

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    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的编号为临 2024-029 的《东方通信股份有限公司关于续聘会计师

事务所的公告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议暨关
联交易的议案

    表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避）       反对票 0 票

弃权票 0 票

    同意公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）

续签金融服务协议，由财务公司向公司及控股子公司提供存、贷款等

金融服务。

    本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，公司全体独立

董事发表了同意意见。

    关联董事郭端端先生、张晓川先生、吉树新先生、谢宙宇先生、

金顺洪先生和虞永超先生回避该项表决。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的编号为临 2024-030 的《东方通信股份有限公司关于与中国电子

科技财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）关于公司 2024 年第三季度报告的议案

    表决结果：同意票 9 票   反对票 0 票   弃权票 0 票

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
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露的《东方通信股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    （四）关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案

    表决结果：同意票 9 票    反对票 0 票   弃权票 0 票

    董事会同意于 2024 年 11 月 21 日在杭州市滨江区东方通信科技

园召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的编号为 2024-031 的《东方通信股份有限公司关于召开 2024 年第

二次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                                   东方通信股份有限公司董事会

                                           二○二四年十月三十日




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