证券代码：600698（A 股）   900946（B 股）        公告编号：临 2024-002
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

                   湖南天雁机械股份有限公司
            第十届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2024 年

2 月 5 日以通讯方式召开了第十届董事会第十八次会议。会议通知于 2024 年 2

月 1 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事，其中 9

名董事参加了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作

决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：

    一、会议审议并通过了《关于经理层成员 2023 年度绩效考核初核的议案》。

    关联董事胡辽平、刘青娥回避表决。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本次会议前，2024 年 1 月 29 日，公司董事会薪酬委员会已对 2023 年经理

层成员绩效考核初核结果进行审议，一致表示同意。

    特此公告。




                                               湖南天雁机械股份有限公司董事会
                                                                2023 年 2 月 6 日