证券代码：600698（A 股）    900946（B 股）    公告编号：临 2024-044

证券简称：湖南天雁（A 股）      天雁 B 股（B 股）


                 湖南天雁机械股份有限公司
             关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年
10 月 30 以现场方式召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，公司独立董事专门会议已就本议案
向公司董事会提出建议，认为叶芬女士具备履行公司董事会秘书职责
所必须的专业知识和工作经验，并同意提交公司董事会审议。董事会
同意聘任叶芬女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至第十届董事会任期届满之日止。公司董事长不再代行董事会秘
书职责。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号-规范运作》等规定，叶芬女士已经取得上海
证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履职所必须的专业
知识和管理经验，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不适合
担任公司高级管理人员的情形。
    公司董事会秘书具体联系方式如下：
    联系电话：0734-8532012
    传真：0734-8532003
    电子邮箱：tyen5617@163.com
    联系地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路 195 号
    特此公告。
                              湖南天雁机械股份有限公司董事会
                                            2024 年 10 月 31 日
附件：个人简历
    叶芬女士，1979 年 7 月出生，中共党员，本科学历，高级会计
师。历任湖南江滨机器（集团）有限责任公司财务审计部会计；湖南
江滨活塞分公司财务审计部副部长、审计监察部部长、经营规划部部
长；湖南江滨机器（集团）有限责任公司经营规划部部长、副总经理。
现任公司总会计师、总法律顾问。
    截至本公告披露日，叶芬女士未持有公司股票，与公司实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管
理人员的情形；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交
易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行
人，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要
求的任职条件。