证券代码：600698（A 股） 900946（B 股）       公告编号：临 2024-042

证券简称：湖南天雁（A 股）      天雁 B 股（B 股）


                湖南天雁机械股份有限公司
          第十届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)
于 2024 年 10 月 30 日以现场结合视频方式召开了第十届监事会第十
八次会议，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以传真、电子邮件或送达
等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事全部参加本次会议。本次会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，
通过了如下议案：
    一、会议审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会审核了公司 2024 年三季度报告的编制和审议程序，并认
真阅读了报告，监事会认为：
    1、公司 2024 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年三季度的
经营管理和财务状况；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现三季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    二、会议审议并通过了《关于 2024 年固定资产投资计划中期调
整的议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、会议审议并通过了《关于公司全资子公司承租土地及地上建
筑物等资产收储的议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                              湖南天雁机械股份有限公司监事会
                                             2024 年 10 月 31 日