证券代码：600698（A 股） 900946（B 股）       公告编号：临 2024-041

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股）


                湖南天雁机械股份有限公司
         第十届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)
于 2024 年 10 月 30 日以现场方式召开了第十届董事会第二十六次会
议。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以传真、电子邮件或送达等方式
发出，湖南天雁现有 9 名董事，其中 8 名董事参加了本次会议（独立
董事刘桂良因个人原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事马朝臣
代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：
    一、会议审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董
事会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、会议审议并通过了《关于 2024 年固定资产投资计划中期调
整的议案》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、会议审议并通过了《关于领导班子成员 2023 年度绩效收入
考核兑现情况的议案》。
    关联董事胡辽平回避表决。
    公司董事会薪酬委员会会议已就本议案向公司董事会提出建议，
综合考虑公司领导班子成员 2023 年度薪酬考核兑现情况，认为该议
案符合公司有关薪酬政策、考核标准，并同意将此议案提交公司董事
会审议。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具
体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于聘
任公司董事会秘书的公告》（公告编号：临 2024-044）。
    公司独立董事专门会议已就本议案向公司董事会提出建议，认为
叶芬女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经
验，其任职资格符合相关法律、法规的规定和要求，并同意将此议案
提交公司董事会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、会议审议并通过了《关于公司全资子公司承租土地及地上建
筑物等资产收储的议案》。具体内容详见同日于《上海证券报》和上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《湖南天雁机械股
份有限公司关于全资子公司承租土地及地上建筑物等资产收储的公
告》（公告编号：临 2024-043）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                  湖南天雁机械股份有限公司董事会
                                               2024 年 10 月 31 日