证券代码：600698（A 股） 900946（B 股）         公告编号：临 2024-047

证券简称：湖南天雁（A 股）        天雁 B 股（B 股）


                  湖南天雁机械股份有限公司
            第十届监事会第十九次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)
于 2024 年 11 月 13 日以通讯方式召开了第十届监事会第十九次会议，
会议通知于 2024 年 11 月 8 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，
湖南天雁现有 3 名监事全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议
案：
    一、会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》
等规定，换届选举第十一届监事会成员。经公司控股股东推荐，公司
监事会提名段朝阳先生为第十一届监事会非职工代表监事候选人，候
选人经股东大会审议通过后，将与两名职工代表监事共同组成公司第
十一届监事会。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、会议审议并通过了《关于变更注册资本、经营范围及公司章
程修订的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、会议审议并通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议
案》
    监事会对公司拟聘 2024 年度审计机构致同会计师事务所（特殊
普通合伙）的相关资质进行了认真审核，对拟聘会计师事务所专业胜
任能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查，认为致同会计师
事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够满足为公司提供审计服务
的资质要求，同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务报告和内部控制审计机构。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                              湖南天雁机械股份有限公司监事会
                                             2024 年 11 月 14 日