证券代码：600698（A 股） 900946（B 股）         公告编号：临 2024-046

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股）


                  湖南天雁机械股份有限公司
           第十届董事会第二十七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)
于 2024 年 11 月 13 日以视频方式召开了第十届董事会第二十七次会
议。会议通知于 2024 年 11 月 8 日以传真、电子邮件或送达等方式发
出，湖南天雁现有 9 名董事，全部参加了会议。本次会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，
形成决议如下：
    一、会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的
议案》，具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于公
司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-048）。
    公司独立董事专门会议已就本议案向公司董事会提出建议，认为
杨宝全先生、胡辽平先生、谢力先生、金铭先生、罗俊杰先生的教育
背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司董事会董事的任
职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规的规定和要求，并同意将此议案提交公司董事会审
议。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议
案》，具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于公
司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-048）。
    公司独立董事专门会议已就本议案向公司董事会提出建议，认为
计维斌先生、楼狄明先生、张晨宇先生的教育背景、任职经历、专业
能力和职业素养能够满足公司董事会独立董事的任职要求，其任职资
格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
的规定和要求，并同意将此议案提交公司董事会审议。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、会议审议并通过了《关于变更注册资本、经营范围及公司章
程修订的议案》，具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《湖南天雁机械股份有限公
司关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：
临 2024-049）。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、会议审议并通过了《关于 2024 年内控管理专项排查治理工
作报告的议案》
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董
事会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、会议审议并通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议
案》
    同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024
年度财务报告及内部控制的审计服务。2024 年度审计费用共计 72 万
元。具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于变
更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-050）。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董
事会审议。此议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、会议审议并通过了《关于公司召开 2024 年第二次临时股东
大会的议案》,具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《湖南天雁机械股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 》（公告编号：临
2024-051）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                              湖南天雁机械股份有限公司董事会
                                             2024 年 11 月 14 日