证券代码：600698（A 股） 900946（B 股）       公告编号：临 2024-048

证券简称：湖南天雁（A 股）      天雁 B 股（B 股）


                湖南天雁机械股份有限公司
       关于公司董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、
监事会任期将于 2024 年 12 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司决定对董事会、监事会进行换届选举。
现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
     根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会由 9 名董事组
成，其中职工董事 1 名，非独立董事 5 名，独立董事 3 名。公司于
2024 年 11 月 13 日召开了第十届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会
换届选举独立董事的议案》。经公司控股股东中国长安汽车集团有限
公司推荐，公司董事会同意提名杨宝全先生、胡辽平先生、谢力先生、
金铭先生、罗俊杰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简
历后附）；提名计维斌先生、张晨宇先生、楼狄明先生为公司第十一
届董事会独立董事候选人（简历后附）。
     以上独立董事候选人提名已征得候选人本人同意，与公司不存
在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。候选人就其
不存在任何影响独立客观判断的关系发表了公开声明。
    该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。上述非
独立董事及独立董事人选经股东大会审议通过后，将与选举产生的职
工董事共同组成公司第十一届董事会。任期自股东大会审议通过之日
起至第十一届董事会任期届满之日止。
    二、监事会换届选举情况
    根据现行《公司章程》的规定，公司第十一届监事会由 3 名监事
组成，其中职工监事 2 名。公司于 2024 年 11 月 13 日召开第十届监
事会第十九次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
    经公司控股股东推荐，公司监事会提名段朝阳先生为公司第十一
届监事会非职工监事候选人（简历后附）。
    该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。上述非
职工监事人选经股东大会审议通过后，将与选举产生的职工监事共同
组成公司第十一届监事会。任期自股东大会审议通过之日起至第十一
届董事会任期届满之日止。
    三、其他说明
    1、上述董事、监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件
以及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、监事的情形；此外，
3 名独立董事候选人不存在中国证监会《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》中规定不得担任独立董事的情形，其教
育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备独立董事任
职资格，符合独立性的相关要求。
     2、上述董事、独立董事、非职工代表监事候选人将提交公司
2024 年第二次临时股东大会进行选举，其中独立董事候选人的任职
资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
    3、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通
过上述换届事项前，仍由公司第十届董事会、监事会按照《公司法》
和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第十届董事会董事、第
十届监事会监事在任职期间勤勉尽责、为公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢。
    特此公告。


                             湖南天雁机械股份有限公司董事会
                                           2024 年 11 月 14 日
       附：非职工董事、监事候选人简历
       一、非独立董事候选人：
       杨宝全先生，1973 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历，
正高级工程师。历任东安集团技术中心汽车产品设计所发动机室总体
组组长、发动机室副主任，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下
简称“东安动力”）研发中心研究所发动机室主任，哈飞汽车集团技
术中心发动机研发中心发动机总体室主任，东安动力研发中心副主
任、市场部副部长、部长，东安动力总经理助理、副总经理、董事、
总经理、党委副书记，现任公司党委书记、董事、董事长。
       杨宝全先生直接持有公司股份 200,000 股，为股权激励计划所
得。除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他持股 5%以上的股
东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公
司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
    胡辽平先生，1967 年 4 月出生，中共党员，博士研究生学历，
研究员级高级工程师。历任湖南江雁机械厂增压器分公司副总经理等
职；湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司副总经理兼副总工程
师、研究所所长等职；公司副总经理等职；现任公司总经理、董事。
    胡辽平先生直接持有公司股份 200,000 股，为股权激励计划所
得。除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他持股 5%以上的股
东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情
形。
    谢力先生，1965 年 5 月出生，中共党员，毕业于四川大学法学
专业，政工师。历任四川建安工业有限责任公司董事、副总经理、党
委书记、纪委书记、工会主席，云南西仪工业股份有限公司董事、总
经理、董事长、党委书记等职务。现任湖南江滨机器（集团）有限责
任公司董事、四川宁江山川机械有限责任公司董事、公司董事。
    谢力先生不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以
上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在
《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董
事的情形。
    金铭先生，1968 年 2 月出生，中共党员，毕业于西安工业学院
材料工程系铸造专业，研究员级高级工程师。历任湖南江滨机器厂车
间技术员、副主任、主任、活塞铸造分厂厂长、副总工程师兼技术中
心主任、副总经理、湖南江滨活塞分公司总经理、董事长，浙江金固
汽车部件有限公司总经理助理，湖南江滨机器（集团）有限责任公司
总经理、党委书记、董事长。现任四川宁江山川机械有限责任公司董
事、成都华川电装有限责任公司董事、公司董事。
    金铭先生不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以
上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在
《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董
事的情形。
    罗俊杰先生，1966 年 3 月出生，中共党员，毕业于华东工学院
金属材料及热处理专业，高级经济师。历任长安厂实习生、技术员、
厂办生产秘书，长安公司总经办生产秘书、二工厂生产计划处副处长、
二工厂计划处处长、二工厂厂长助理兼计划处处长、二工厂副厂长、
二工厂厂长、一工厂厂长、机器制造公司副总经理兼生产制造部部长，
长安工业公司生产制造部部长兼党总支部书记、总经理助理、生产制
造部部长兼党总支部书记、总经理助理兼发展计划部部长、总经理助
理，南方佛吉亚汽车部件有限公司董事、副总经理。现任四川建安工
业有限责任公司董事、成都华川电装有限责任公司董事、公司董事。
    罗俊杰先生不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%
以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存
在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司
董事的情形。
    二、独立董事候选人：
    计维斌先生，1969 年 1 月出生，江苏工学院（现江苏大学）内
燃机设计与制造专业本科、上海机械学院（现上海理工大学）流体力
学专业硕士、同济大学动力机械及工程专业博士毕业，教授级高工。
曾任上海内燃机研究所助理工程师、工程师、高级工程师、副处长，
上汽集团商用车技术中心行服检测部副总监、行业服务部总监，中国
内燃机学会第六、七届常务副秘书长。现任上海机动车检测认证技术
研究中心有限公司前瞻技术部副部长（总监）、政研标准中心总工程
师（总监）。兼任国际标准化组织/内燃机技术委员会(ISO/TC70)委员
会经理，中国内燃机工业协会副秘书长，全国内燃机标准化技术委员
会(SAC/TC177)秘书长，中小功率内燃机分技术委员会(SAC/TC177/S
C1)秘书长，中国机械工业标准化技术协会副理事长，中国内燃机学
会理事，第三届中国内燃机工业协会专家委员会委员，“国际标准化
长三角协作平台”顾问，上海市标准化技术评审专家，《中国内燃机
工业年鉴》副总编辑，《汽车与新动力》科技期刊编委会委员。宁波
大叶园林设备股份有限公司、广东正扬传感科技股份有限公司独立董
事。
    计维斌先生不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%
以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存
在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司
董事的情形。
    张晨宇先生，1989 年 7 月出生，郑州大学水利与环境学院水利
工程工学学士、西南财经大学会计学院会计学管理学硕士、美国佛罗
里达大学（University of Florida）、国家留学基金委（CSC）公派
联合培养博士生、对外经济贸易大学国际商学院会计学管理学博士毕
业，中国注册会计师（非执业）。曾任北京工商大学商学院讲师，现
任北京工商大学商学院副教授、智能财会学系主任，硕士生导师，中
国社会科学院经济研究所访问学者。兼任中国金融会计学会、中国会
计学企业会计准则专业委员会、全国审计专业教育联盟理事，昆仑万
维科技股份有限公司独立董事。
    张晨宇先生不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%
以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存
在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司
董事的情形。
    楼狄明先生，1963 年 7 月出生，浙江大学内燃动力专业本科、
原上海铁道大学机车车辆专业硕士、同济大学车辆工程专业博士毕
业。曾任上海铁道大学机械工程系副系主任、系党总支书记，同济大
学机械工程学院分党委副书记兼机车车辆工程系党总支书记，铁道与
城市轨道交通研究院常务副院长，中国共产党同济大学第二联合委员
会书记。现任同济大学二级教授（长聘）、博士生导师，国务院政府
特殊津贴专家。兼任（同济大学）南昌智能新能源汽车研究院院长、
中国内燃机学会常务理事、中国内燃机工业协会常务理事、中国内燃
机学会混合动力分会副主任委员、后处理技术分会副主任委员、中小
功率柴油机分会副主任委员、航空内燃机分会副主任委员、高原内燃
机分会副主任委员、上海市内燃机学会副理事长、全国内燃机标准化
技术委员会中小功率内燃机分技术委员会副主任委员、《同济大学学
报（自然科学版）》编委，昆明云内动力股份有限公司、上海汽车空
调配件股份有限公司独立董事。
    楼狄明先生不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%
以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存
在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司
董事的情形。
    三、非职工监事候选人：
    段朝阳先生，1964 年 12 月出生，中共党员，研究生（硕士）学
历，正高级工程师。历任国营华强机械厂六车间技术员、副主任、主
任、生产指挥部主管工艺师、研究所所长、支部书记、四分厂厂长、
厂长助理兼工程指挥部副指挥长、副厂长、副总经理、董事、总经理、
党委书记、董事长；南方工业科技贸易有限责任公司董事、党委书记、
纪委书记、副总经理；中国燕兴总公司总经理、党委书记；四川建安
工业有限责任公司监事会主席、四川宁江山川机械有限责任公司、成
都华川电装有限责任公司监事；现任四川宁江山川机械有限责任公
司、湖南江滨机器（集团）有限责任公司董事、公司监事会主席。
    段朝阳先生不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%
以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存
在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司
监事的情形。