证券代码：900957         证券简称：凌云 B 股              公告编号：2024-011



              上海凌云实业发展股份有限公司
            第九届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 董事会会议召开情况
    上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六
次会议于 2024 年 5 月 17 日以通讯的方式召开。本次会议由董事长于爱新先生
主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法、有效。
    二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股份方案》。
    为维护公司价值及股东权益，公司召开董事会会议，讨论公司以自有资金
通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的境内上市外资股份，具体内容见
公司公告：2024-012 关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案。
    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                  上海凌云实业发展股份有限公司董事会
                                               2024 年 5 月 18 日


     报备文件
    第九届董事会第六次会议决议




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