证券代码：920008          证券简称：成电光信        公告编号：2024-074


                 成都成电光信科技股份有限公司
                     超额配售选择权实施公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。

    成都成电光信科技股份有限公司（以下简称“成电光信”、“发行人”或
“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下
简称“本次发行”）超额配售选择权已于2024年9月27日行使完毕。广发证券股
份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行
的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商
（以下简称“获授权主承销商”）。
    本次超额配售选择权的实施情况具体如下：

    一、本次超额配售情况

    根据《成都成电光信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超
额配售选择权机制，广发证券已按本次发行价格10.00元/股于2024年8月20日（T
日）向网上投资者超额配售138.00万股，占初始发行股份数量的15.00%。超额
配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

    二、超额配售选择权实施情况

    成电光信于2024年8月29日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易
所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2024年8月29日至2024年9
月27日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式
购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数
量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（138.00万股）。
    成电光信在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，广发证券作为本次发
行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从
二级市场买入本次发行的股票。
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      成电光信按照本次发行价格10.00元/股，在初始发行规模920.00万股的基础
 上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量138.00万股，由此发行总股数扩大
 至1,058.00万股，发行人总股本由6,237.00万股增加至6,375.00万股，发行总股数
 占发行后总股本的16.60%。发行人由此增加的募集资金总额为1,380.00万元，连
 同初始发行规模920.00万股股票对应的募集资金总额9,200.00万元，本次发行最
 终募集资金总额为10,580.00万元，扣除发行费用1,630.83万元（不含增值税），
 募集资金净额为8,949.17万元。

       三、超额配售股票和资金交付情况

      超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资
 者与发行人及广发证券已共同签署《成都成电光信科技股份有限公司向不特定合
 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了延期
 交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

                                                   实际获配   延期交付
序                                                                       限售期
                  战略投资者的名称                   股数       股数
号                                                                       安排
                                                   （万股）   （万股）
     浙江银万私募基金管理有限公司-银万榕树25号私
1                                                   50.00      37.50     6个月
     募证券投资基金
2    广发证券股份有限公司                           49.00      36.75     6个月
     上海宽投资产管理有限公司-宽投北斗星9号私募
3                                                   30.00      22.50     6个月
     证券投资基金
4    北京中兴通远投资股份有限公司                   22.00      16.50     6个月
  华夏基金管理有限公司-华夏北交所创新中小企业
5                                                   18.00      13.50     6个月
  精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金
  南方基金管理股份有限公司-南方北交所精选两年
6                                                    9.00       6.75     6个月
  定期开放混合型发起式证券投资基金
7    北京洪众科技股份有限公司                        6.00       4.50     6个月

                      合计                          184.00     138.00      -


      发行人应于超额配售选择权行使期届满后的3个交易日内向中国证券登记结
 算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为6
 个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2024年8月29日）
 起开始计算。

       四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况

      超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：
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超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：        增发
超额配售选择权专门账户：                                    0899327254
 一、增发股份行使超额配售选择权
 增发股份总量（万股）：                                       138.00
 二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
 拟变更类别的股份总量（万股）：                                 0

    五、对本次超额配售选择权实施的意见

    发行人董事会认为：本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合
所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。
    经获授权主承销商广发证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授
权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中
披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不
低于公司股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有
关规定。
    经广东华商律师事务所核查后认为：本次发行采用超额配售选择权已经取得
发行人内部决策机构的批准，相关决策事项合法有效；发行人本次超额配售选择
权的实施情况符合《发行公告》等文件中关于超额配售选择权实施方案的要求，
符合《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》的有关规定；公开发行后，公
众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》的相关规定。
    特此公告。

                                       发行人：成都成电光信科技股份有限公司

                                  保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

                                                               2024年10月8日




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（此页无正文，为《成都成电光信科技股份有限公司超额配售选择权实施
公告》之盖章页）




                              发行人：成都成电光信科技股份有限公司




                                                          年 月 日
（此页无正文，为《成都成电光信科技股份有限公司超额配售选择权实施公
告》之盖章页）




                         保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司




                                                         年   月   日