证券代码：920008           证券简称：成电光信          公告编号：2024-078



                     成都成电光信科技股份有限公司

                   第四届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
    2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以以书面通知及电
子邮件的方式发出
    5.会议主持人：邱昆
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及北京证券交易所的规定，
公司董事会编制了 2024 年第三季度报告。报告的编制和审核程序依据法律、
行政法规、中国证监会及北京证券交易所的规定和公司章程的规定，报告内容
能够真实、准确、完整反映公司的实际情况。具体内容详见公司于 2024 年 10
月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光
信：2024 年三季度报告》（公告编号：2024-080）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   所审议案经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案
提交公司董事会审议。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》




                                          成都成电光信科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2024 年 10 月 30 日