证券代码：920066          证券简称：科拜尔           公告编号：2024-087



                     合肥科拜尔新材料股份有限公司

                      关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
               原规定                                 修订后

第三条 公司经北京证券交易所（以下 第三条 公司经北京证券交易所（以下
简称“北交所”）审核并于【】年【】 简称“北交所”）审核并于 2024 年 9 月
月【】日经中国证券监督管理委员会(以 30 日经中国证券监督管理委员会(以下
下简称“中国证监会”)作出同意注册 简称“中国证监会”)作出同意注册的
的决定，向不特定合格投资者发行人民 决定，向不特定合格投资者发行人民币
币普通股【】股，于【】年【】月【】 普通股 12,440,848 股，于 2024 年 10
日在北交所上市。                      月 31 日在北交所上市。
第五条 公司注册资本为人民币【】万 第 五 条      公司注册资本为人民币
元。                                  44,895,233 元。
第十八条 公司股份总数为【】万股， 第十八条 公司股份总数为 44,895,233
公司的股本结构为：普通股【】股，其 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
他种类股 0 股。                       44,895,233 股，其他种类股 0 股。
第六十八条 董事、监事候选人名单以 第六十八条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。          提案的方式提请股东大会表决。
    股东大会选举董事、监事，可以实         股东大会选举董事、监事，可以实
行累积投票制。前款所称累积投票制是 行累积投票制。除采取累积投票制选举
指股东大会选举董事或者监事时，每一 董事、监事外，每位董事、监事候选人
股份拥有与应选董事或者监事人数相 应当以单项提案提出。下列情形应当采
同的表决权，股东拥有的表决权可以集 用累积投票制：
中使用。                                   （一）选举两名以上独立董事的；
    董事会应当向股东提供候选董事、         （二）单一股东及其一致行动人拥
监事的详细资料，至少包括以下资料： 有权益的股份比例在 30％及以上的上
    （一）教育背景、工作经历、兼职 市公司选举两名及以上董事或监事。
等个人情况；                               前款所称累积投票制是指股东大
    （二）与公司或公司的控股股东及 会选举董事或者监事时，每一股份拥有
实际控制人是否存在关联关系；         与应选董事或者监事人数相同的表决
    （三）披露持有公司股份数量；     权，股东拥有的表决权可以集中使用。
    （四）是否受过中国证监会及其他         董事会应当向股东提供候选董事、
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。     监事的详细资料，至少包括以下资料：
                                           （一）教育背景、工作经历、兼职
                                     等个人情况；
                                           （二）与公司或公司的控股股东及
                                     实际控制人是否存在关联关系；
                                           （三）披露持有公司股份数量；
                                           （四）是否受过中国证监会及其他
                                     有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
第一百八十三条 本章程经股东大会审 第一百八十三条 本章程经股东大会审
议通过后，于公司在北京证券交易所上 议通过后生效实施。
市后生效实施。
    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    公司类型拟由原“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股
份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
   二、修订原因
    公司于 2024 年 10 月 31 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》等相关规定，现拟将《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程（草案）》
变更为《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》，并对《公司章程》中的部分条
款进行修订和完善。同时为便于实施本次变更有关事宜，董事会将在股东大会授
权范围内，转授权公司管理层及相关部门负责办理本次变更具体事宜，授权有效
期至相关事项全部办理完毕为止。



   三、备查文件
    《合肥科拜尔新材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》




                                         合肥科拜尔新材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2024 年 12 月 11 日