证券代码：920066          证券简称：科拜尔          公告编号：2024-109



                     合肥科拜尔新材料股份有限公司

                   第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要
求，2024 年 12 月 26 日以口头方式发出
    5.会议主持人：张宝先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：
    公司第二届监事会成员业经公司 2024 年第一次临时股东大会以及公司 2024
年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现
推选张宝先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日
起至第二届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《合肥
科拜尔新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公
告编号：2024-110）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》




                                          合肥科拜尔新材料股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     2024 年 12 月 27 日