证券代码：920099          证券简称：瑞华技术         公告编号：2024-066



                   常州瑞华化工工程技术股份有限公司

                    第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场+视频
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以电话方式发出
    5.会议主持人：董事长徐志刚
    6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司募投项目的实施主体为山东瑞纶新材料科技有限公司（以下简称
“山东瑞纶”），故公司拟使用募集资金向山东瑞纶进行增资以实施募投项目，拟
增加山东瑞纶注册资本 5,000 万元。本次增资完成后，山东瑞纶的注册资本由
10,000 万元增加至 15,000 万元，最终以工商变更登记为准。本次增资完成后山
东瑞纶股权结构不发生变化，仍为公司全资子公司。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在北京证券交易所官网披露的《关
于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    所审议案已经第三届独立董事第一次专门会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》




                                      常州瑞华化工工程技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 10 月 11 日