证券代码：920099       证券简称：瑞华技术      公告编号：2024-094



                常州瑞华化工工程技术股份有限公司

                2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长徐志刚
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
38,876,780 股，占公司有表决权股份总数的 49.59%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
67,693 股，占公司有表决权股份总数的 0.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周海燕因出差缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    除副总经理张文明因公出差外，其他高级管理人员均出席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于公司 2024 年三季度权益分派的议案》
1.议案内容：
     结合公司目前经营状况，考虑公司未来可持续发展状况，同时兼顾对公司
股东的合理回报，公司拟进行 2024 年三季度权益分派，公司拟以权益分派实施
时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红
利 5.00 元（含税），具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《2024 年
第三季度权益分派预案公告》（2024-076）。
2.议案表决结果：
    同意股数 38,809,087 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%；反
对股数 67,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避


      审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
     为满足常州瑞凯化工装备有限公司（以下简称“瑞凯装备”）新厂房项目的
建设资金需求，瑞凯装备拟向建设银行申请固定资产贷款，由公司无偿为瑞凯
装备提供最高不超人民币 7700 万连带责任担保，具体内容详见公司在北京证券
交易所官网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（2024-077）。
2.议案表决结果：
    同意股数 38,809,087 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%；反
对股数 67,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避




      审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
1.议案内容：
     公司根据向不特定合格投资者公开发行股票的发行结果，同意公司注册资
本由人民币 5,999.9998 万元变更为人民币 7,839.9998 万元，并结合中国证监
会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》及相关规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请
股东大会授权董事会办理工商变更登记手续，具体内容详见公司在北京证券交
易所官网披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（2024-078）。
2.议案表决结果：
    同意股数 38,809,087 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%；反
对股数 67,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避




      审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：
     因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号—独立董事》，公司结合有关规定修改相关制度，具体如下：
     议案 4.1、《董事会议事规则》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网
披露《董事会议事规则》（2024-079）；
     议案 4.2、《对外担保管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所官
网披露《对外担保管理制度》（ 2024-080）；
     议案 4.3、《关联交易管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所官
网披露《关联交易管理制度》（ 2024-081）；
     议案 4.4、《利润分配管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所官
网披露《利润分配管理制度》（ 2024-082）；
     议案 4.5、《承诺管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网披
露《承诺管理制度》（ 2024-083）；
     议案 4.6、《募集资金管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所官
网披露《募集资金管理制度》（ 2024-084）；
     议案 4.7、《独立董事工作细则》，具体内容详见公司在北京证券交易所官
网披露《独立董事工作细则》（ 2024-085）；
2.议案表决结果：
    同意股数 38,809,087 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%；反
对股数 67,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避




        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案      议案             同意                  反对                 弃权
  序号      名称      票数          比例    票数          比例   票数          比例
   一      关于公    882,183    92.87%     67,693     7.13%       0             0%
           司 2024
         年三季
         度权益
         分派的
          议案
  4.4    《利润    882,183   92.87%   67,693   7.13%        0        0%
         分配管
        理制度》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：黄志敏、葛伟康
（三）结论性意见
    通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的出席或
列席人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。



四、备查文件目录
《常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决
议》




                                      常州瑞华化工工程技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2024 年 11 月 18 日