证券代码： 000025、200025   股票简称：特力 A、特力 B   公告编号： 2025-002




        深圳市特力（集团）股份有限公司
      十届董事会第十七次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会在 2024 年 12 月 31 日以邮件方式发出召开十届董事会第十
七次临时会议的通知，会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯方式召开。
本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到
8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以
下议案：
      一、审议通过了关于控股子公司开展套期保值业务的议案
      表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展套期保值业务
的公告》（公告编号：2025-003），以及同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展套期保值业务
的可行性分析报告》。



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    二、审议通过了关于修订《提供财务资助、对外担保管理办
法》的议案
    为规范公司提供财务资助及对外担保行为，有效控制公司资
金风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，公司对《对外担保管理制度》以及《借
款管理规定》进行合并修订。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了关于修订《班子成员薪酬绩效管理办法》的
议案
    公司结合薪酬运用实际情况及相关制度，对《班子成员薪酬
绩效管理办法》进行了修订。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、备查文件
    1、《十届董事会第十七次临时会议决议》。
    特此公告。


                          深圳市特力（集团）股份有限公司
                                       董 事 会
                                     2025年1月9日




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