深圳市特力（集团）股份有限公司
         2024 年度独立董事述职报告
                 （江定航）

    本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规
定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事会、董事会各
专门委员会及股东大会，并对相关事项发表独立意见，充分发挥
独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024
年度履职情况汇报如下。
    一、基本情况
    本人江定航，1963 年出生，硕士研究生，律师。曾任深圳
市社保局法规咨询部部长、深圳市劳动局办公室副主任、深圳市
特发集团有限公司办公室主任、深圳特发松立公司董事长、深圳
市通讯工业股份有限公司党支部书记、董事、总经理，广东中安
律师事务所实习律师。现任上海市锦天城（深圳）律师事务所荣
誉合伙人，兼任深圳市国际仲裁院仲裁员、深圳市第七次党代会
代表，本公司独立董事。
    报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
    二、2024 年度履职情况


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     （一）出席董事会及股东大会会议的情况
                                                       是否连续两次
独立董事   本年应参加   亲自出席   委托出席   缺席                    出席股东
                                                       未亲自参加董
  姓名     董事会次数     （次）     （次）   （次）                  大会次数
                                                         事会会议
 江定航        6           6          0         0            否          1

     （二）出席董事会专门委员会
     1、审计委员会
     报告期内，本人作为审计委员会委员，积极出席审计委员会
会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行
监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度
的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认
真审阅，掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发
挥审计委员会的专业职能和监督作用。
     2、薪酬与考核委员会
     报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开
了 3 次薪酬与考核委员会会议，依照法律法规、《公司章程》赋
予的权利，认真履行职责，积极开展工作。
     3、独立董事专门会议
     报告期内，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人按照《公
司章程》《独立董事工作制度》的规定参加会议，认真审议了
2024 年度日常关联交易的议案，履行独立董事责任和义务，审
慎行使表决权。
     （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
     报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积

                                   — 2 —
极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和
交流，维护了审计结果的客观、公正。
    （四）与中小股东的沟通交流情况
    本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。持
续关注公司披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，并督
促公司合规履行信息披露义务，对公司信息披露在真实、准确、
完整、及时、公平等方面进行全面核查，不仅确保了广大投资者
的知情权，而且切实维护了公司和全体股东的合法权益。
    （五）现场考察及公司配合独立董事工作情况
    本人利用参加股东大会、董事会、专门委员会、独立董事专
门会议等机会，了解公司的整体运行情况、财务管理和内部控制
执行情况。通过实地考察，了解公司重点项目进度、面临的主要
问题及未来规划。通过电话、微信等方式与公司高级管理人员和
工作人员沟通，及时了解公司的重大事项。年度累计现场工作时
间达到 15 个工作日。
    公司建立了与独立董事沟通交流的平台，全方位配合独立董
事行使职权，提供充分的经营信息与财务数据，保障本人在董事
会工作中有效行使职权。
    三、独立董事在 2024 年度履职重点关注事项的情况
    本人在 2024 年度任职期内，重点关注了公司关联交易、财
务会计报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等相关事项
的合法性、决策程序、执行以及披露情况，并作出了独立明确的


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判断，具体情况如下。
    （一）应当披露的关联交易
    报告期内，公司召开十届董事会第十次正式会议及 2023 年
年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易
的议案》，公司根据 2024 年生产经营需要，预计了公司及控股
子公司与关联方可能发生的日常关联交易。本人认为此次关联交
易事项审议程序合法合规，遵循了公开、公平、公正的原则，符
合公司正常生产经营需要，并发表了独立意见。
    （二）定期报告相关事项
    报告期内，公司按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024
年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报
告》《内部控制自我评价报告》，及时、准确、完整地披露了报
告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露
了公司实际经营情况。公司对定期报告的审议及披露程序合法合
规，财务数据准确翔实，真实地反映了公司的实际经营情况。
    （三）续聘会计师事务所
    报告期内，公司召开十届董事会第十三次正式会议，及 2024
年第一次临时股东大会，审议通过《关于续聘公司年度审计机构
的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备
足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司
财务审计及内部控制审计工作的要求。本人认为公司本次续聘会


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计师事务所的审议程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
    四、总体评价和建议
    2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》
和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，主动深入了
解公司经营和运作情况，认真审查及沟通各项议案，审慎表决，
利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策和公司的规范
运作提供专业、客观的意见和建议，维护公司和全体股东的利益，
促进公司稳定健康发展。
    2025 年，本人将持续学习，严格按照相关法律法规对独立
董事的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，主动参与公司决策，
积极发挥监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中
小股东合法权益。




                                      独立董事：江定航
                                       2025 年 3 月 28 日




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