证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2025-003
债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开的日期和时间：2025年1月7日14:50。
网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 1
月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间：2025 年 1 月 7 日 9:15 至 15:00。
2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号中化大厦公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：应徐颉董事长
6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
㈡会议出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占有表决权总股 占有表决权总股 占有表决权总股
人数 代表股份数 人数 代表股份数 人数 代表股份数
份数比例 份数比例 份数比例
3 273,303,638 52.3418％ 170 110,377,271 21.1389％ 173 383,680,909 73.4808％
公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表
决：
表决意见
表决
议案 类别 同意 反对 弃权
结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 关于回购注销 2021
年限制性股票激励计划 整体 383,082,824 99.9022％ 365,365 0.0953％ 9,520 0.0025％
预留授予部分激励对象 通过
已获授但尚未解除限售 中小投
1,313,846 77.8008％ 365,365 21.6355％ 9,520 0.5637％
的限制性股票的议案 资者
2.00 关于回购注销 2021
年限制性股票激励计划 整体 383,086,424 99.9032％ 361,365 0.0942％ 9,920 0.0026％
首次授予部分激励对象 通过
已获授但尚未解除限售 中小投
1,317,446 78.0140％ 361,365 21.3986％ 9,920 0.5874％
的限制性股票的议案 资者
3.00 关于公司 2025 年
整体 61,300,895 99.4216％ 347,201 0.5631％ 9,420 0.0153％
度与浙药集团及其一致
通过
行动人日常关联交易预 中小投
1,375,310 79.4091％ 347,201 20.0470％ 9,420 0.5439％
计的议案 资者
4.00 关于公司 2025 年 整体 323,556,383 99.8830％ 346,601 0.1070％ 32,340 0.0100％
度与华润医药商业日常 通过
中小投
关联交易预计的议案 1,352,990 78.1203％ 346,601 20.0124％ 32,340 1.8673％
资者
注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
议案 1、2 为特别决议事项，已经出席会议的股东(包括股东代理人) 所持表决权的三分
之二以上通过。获授公司限制性股票激励计划的激励对象对本议案回避表决。
议案 3、4 为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的过半数通过。控股股东浙江
省医药健康产业集团有限公司及其一致行动人是第 3 项议案《关于公司 2025 年度与浙药集
团及其一致行动人日常关联交易预计的议案》所预计交易涉及的关联方，合计持有公司股票
322,023,393 股，占公司总股本的 61.67%，对本议案回避表决。股东华润医药商业集团有限
公司是第 4 项议案《关于公司 2025 年度与华润医药商业日常关联交易预计的议案》所预计
交易涉及的关联方，持有公司股票 59,745,585 股，占公司总股本的 11.44 %，对本议案回避
表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所
2、律师姓名：游欣荣、王子龙
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资
格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的
有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 8 日