证券代码：000501     证券简称：武商集团     公告编号：2025-001

         武商集团股份有限公司
   第十届十二次（临时）董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届十二次（临
时）董事会于 2025 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 1
月 26 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11
名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    《关于聘任副总经理的议案》
    根据工作需要，经总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会
审议通过，同意聘任王志明同志为公司副总经理（简历附后），任期
与董事会任期一致。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1.武商集团股份有限公司第十届十二次（临时）董事会决议
    2.武商集团股份有限公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议
决议
    特此公告。
                                          武商集团股份有限公司
                                                董 事    会
                                              2025 年 1 月 27 日
附：简历
    王志明：男，48 岁，本科，中共党员。历任武汉广场柜长、货品
部见习买手、专柜管理员、现场部经理，武商岳阳购物中心总经理，
武汉广场企划部经理、总经办高级经理、专柜部高级经理、货品部高
级经理，建二商场货品部高级经理，众圆广场副总经理，武商广场总
经理。现任武商集团副总经理、武商梦时代党委书记、总经理、兼亚
贸广场总经理。不存在不得提名为高管的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关
联关系。未持有本公司股票。不是失信被执行人，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规
定等要求的任职资格。