证券简称：国新健康            证券代码：000503              编号：2025-01

                 国新健康保障服务集团股份有限公司
              第十一届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第三十五次会议于2025年1月8日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召
集并主持，于2025年1月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8
人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
    本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资
金进行现金管理的议案》。
    同意公司（含本次募投项目实施主体国新健康保障服务有限公司、北京海
协智康科技发展有限公司、国新益康数据（北京）有限公司三家子公司）使用
最高不超过人民币4.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限
自前次授权期届满后12个月内（即至2026年1月28日止）有效，并授权公司总经
理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权。在前述额度及期限范围内，资
金可以循环滚动使用。
    表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。
    具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2025-03）。
    特此公告。




                                       国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                  董   事   会
                                              二零二五年一月十六日



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