证券简称：国新健康            证券代码：000503            编号：2025-05

                国新健康保障服务集团股份有限公司
               第十一届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第三十六次会议于2025年2月14日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召
集并主持，于2025年2月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8
人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
    本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
    一、关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案
    根据公司《限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的规定，鉴
于首次授予限制性股票的激励对象中有3名人员因个人岗位调动、离职等原因，
已不再符合激励条件，同意公司取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚
未解除限售的全部限制性股票125,800股。
    表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李永华、袁洪泉、刘英
杰回避表决。
    本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票激励计划(第一期)
回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-07）。
    二、关于聘任公司副总经理的议案
    根据工作需要，经公司总经理提名，公司第十一届董事会决定聘任张振华
先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届
满时止。
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。



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    具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》
（公告编号：2025-08）。
    三、关于调整公司组织架构的议案
    为进一步深化公司综合性改革，加快推进公司AI in ALL工作落地，公司决
定对组织架构进行调整：撤销PBG数据研发部，设立公司AI中心，统筹负责公
司AI底座建设等工作；法务部更名为法律风控部。公司相关制度中涉及相关部
门名称变更的，随之进行相应调整。
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》
（公告编号：2025-09）。
    特此公告。




                                         国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                               二零二五年二月二十日




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