证券简称：国新健康            证券代码：000503             编号：2025-06

                 国新健康保障服务集团股份有限公司
              第十一届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事
会第二十六次会议于2025年2月14日发出会议通知，会议由监事会主席周蔚女士
召集并主持，于2025年2月20日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实
际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
规定。
    本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于限制性股票激励计划
（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》。
    本次回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票事项，符合法律法
规、规范性文件等相关规定，同意公司按照《限制性股票激励计划（第一期）
（草案修订稿）》的规定，取消因个人岗位调动、离职等原因的3名激励对象资
格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票125,800股。
    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票激励计划(第一期)
回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-07）。
    特此公告。




                                       国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                  监   事   会
                                              二零二五年二月二十日




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