江苏四环生物股份有限公司

                独立董事 2025 年第一次专门会议决议
    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等规定，江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2025 年第
一次专门会议于 2025 年 1 月 20 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 3
人，实际出席独立董事 3 人，与会独立董事共同推举吴良卫先生为独立董事专门
会议的召集人和主持人，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性
文件和公司章程的相关规定。经独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
    审议通过了关于公司接受无息借款暨关联交易的议案；
    独立董事认为，本次交易事项体现了福建碧水农业投资有限公司对公司的支
持，保障了公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的需要，且
公司无需支付利息，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们一致同意
公司接受碧水投资无偿借款，同意将该事项提交董事会会议审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




独立董事：




       刘卫                      吴良卫                     王莉




                                                      2025 年 1 月 20 日