证券简称：岭南控股             证券代码：000524         公告编号：2025-001 号

           广州岭南集团控股股份有限公司

       关于公司部分董事及高管辞职的公告
    重要提示：本 公司及 董 事会全体成员 保证信息 披露的内容真 实、准确 、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1
月 9 日收到公司董事长李峰先生、董事罗枫女士、董事兼总经理（总裁）陈白
羽女士、董事冯峰先生提交的书面辞职报告。具体情况如下：
    一、因工作变动的原因，李峰先生向公司董事会申请辞去公司第十一届董
事会董事长、董事及董事会战略委员会委员（主任委员）、董事会提名委员会
委员的职务。辞职生效后，李峰先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。
李峰先生未持有公司股票。
    二、因工作变动的原因，罗枫女士向公司董事会申请辞去公司第十一届董
事会董事及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考
核委员会委员的职务。辞职生效后，罗枫女士将不再担任公司及控股子公司的
任何职务。罗枫女士未持有公司股票。
    三、因工作变动的原因，陈白羽女士向公司董事会申请辞去公司第十一届
董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理（总裁）的职务。辞职生效后，
陈白羽女士将不再担任公司及控股子公司的任何职务。2025 年 1 月 9 日，公
司董事会十一届十一次会议审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》，
同意聘任朱红女士为公司总经理（总裁）（详见公司同日披露的《董事会十一
届十一次会议决议公告》）。
    截至本公告披露日，陈白羽女士持有公司股票 100,000 股。本次辞职生效
后，陈白羽女士将继续遵守中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份》等相关法律法规中关于股份锁定的规定。
    四、因工作变动的原因，冯峰先生向公司董事会申请辞去公司第十一届董
事会董事的职务。辞去上述职务后，冯峰先生将不再担任公司及控股子公司的
任何职务。冯峰先生未持有公司股票。
    鉴于上述四名董事的辞职将导致公司董事会成员人数低于半数，根据《公司
法》及《公司章程》等有关规定，上述四名董事的辞职申请将在公司股东大会选
举产生新任董事后方可生效。上述四名董事的辞职不会对公司正常经营运作产生
重大影响，公司董事会将按照法定程序尽快完成董事补选等后续工作。此外，关
于陈白羽女士辞去公司总经理（总裁）职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。
    李峰先生、罗枫女士、陈白羽女士、冯峰先生在公司任职期间勤勉尽责，
忠实地履行了各项职责。公司董事会对李峰先生、罗枫女士、陈白羽女士、冯
峰先生在任职期间为公司经营发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。
    特此公告。


                                         广州岭南集团控股股份有限公司
                                                  董    事   会
                                                二○二五年一月九日